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UIF congela cuentas de diputada de Morena, acusada de nexos con Los Mayos<\/p>\n
Hilda Araceli Brown es se\u00f1alada por el Tesoro de Estados Unidos de presuntos nexos pol\u00edticos con operadores del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) inform\u00f3 que instruy\u00f3 un bloqueo administrativo de cuentas en M\u00e9xico luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en territorio nacional, siete personas f\u00edsicas y 15 personas morales, por presuntos v\u00ednculos con la facci\u00f3n Los Mayos del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
Entre los sujetos de inter\u00e9s del gobierno estadounidense se encuentra la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien le atribuyen presuntos nexos pol\u00edticos con operadores del grupo delictivo para, presuntamente, influir en el gobierno municipal de Playas de Rosarito, Baja California, cuando fung\u00eda como alcaldesa.<\/p>\n
A trav\u00e9s de un comunicado, la UIF inform\u00f3 que las cuentas fueron congeladas por el sistema financiero mexicano en cumplimiento de los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional vigentes.<\/p>\n
La acci\u00f3n de la UIF se produce como seguimiento a la acci\u00f3n del Tesoro estadounidense anunciada esta ma\u00f1ana, que incluy\u00f3 a personas y empresas con operaci\u00f3n en Playas de Rosarito, Baja California, y que, conforme a la versi\u00f3n de OFAC, habr\u00edan dado soporte log\u00edstico, financiero y pol\u00edtico a actividades delictivas atribuidas a Los Mayos.<\/p>\n
En su comunicado, la UIF subray\u00f3 que la reacci\u00f3n del Estado mexicano deriva de los compromisos de cooperaci\u00f3n y de la integraci\u00f3n de listas internacionales a los controles internos del sistema financiero.<\/p>\n
La dependencia federal mexicana precis\u00f3 que, tras la designaci\u00f3n de OFAC, orden\u00f3 el bloqueo conforme a sus atribuciones y a la normatividad aplicable, con el prop\u00f3sito de impedir la circulaci\u00f3n de posibles recursos il\u00edcitos.<\/p>\n
La eventual incorporaci\u00f3n en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de car\u00e1cter preventivo, no una determinaci\u00f3n judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.<\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que el instrumento se ejecuta coordinadamente con bancos e instituciones financieras para cerrar temporalmente el acceso a productos y servicios sujetos a regulaci\u00f3n, mientras se realizan an\u00e1lisis financieros de profundidad:<\/p>\n
\u201cLa integraci\u00f3n de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia il\u00edcita sean introducidos o dispersados en la econom\u00eda nacional\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n
Conforme a la comunicaci\u00f3n oficial, la UIF dijo que revisar\u00e1 estados de cuenta, movimientos, beneficiarios finales, estructuras corporativas y operaciones transfronterizas de los sujetos alcanzados por el bloqueo, incluida la diputada de Morena se\u00f1alada por presuntos nexos con Los Mayos.<\/p>\n
Si en esa revisi\u00f3n se detectan indicios de posibles delitos, la Unidad dar\u00e1 vista inmediata a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para los efectos legales conducentes.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 implica el bloqueo de la UIF?<\/p>\n
El bloqueo administrativo implica que el sistema financiero congele recursos y operaciones de los listados hasta en tanto no exista deslistado, resoluci\u00f3n judicial o administrativa que ordene lo contrario, o alguna licencia aplicable. Durante ese periodo, la persona afectada puede interponer medios de defensa en sede administrativa o judicial para controvertir su inclusi\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo con la OFAC, la acci\u00f3n estadounidense de esta semana apunt\u00f3 a una red regional en Playas de Rosarito, a la que atribuye facilitar actividades a la facci\u00f3n conocida como \u2018Los Mayos\u2019, o \u2018La Mayiza\u2019, del C\u00e1rtel de Sinaloa, en materia de tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas y lavado de activos.<\/p>\n
La designaci\u00f3n en Estados Unidos conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense y la prohibici\u00f3n de transacciones con personas estadounidenses, adem\u00e1s de riesgos de sanciones secundarias para instituciones extranjeras que faciliten operaciones significativas con los listados.<\/p>\n
En M\u00e9xico, la UIF replica la barrera financiera mediante el bloqueo administrativo, que no equivale a una sentencia penal, pero s\u00ed restringe temporalmente el acceso a servicios financieros regulados en tanto se concluyen los an\u00e1lisis y, en su caso, se judicializa la investigaci\u00f3n.Aristegui Noticias<\/p>\n
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