La FGR va por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
La FGR va por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
*Se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República abre una carpeta de investigación en contra del ex presidente Peña Nieto.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que presentaron una denuncia ante la FGR en contra del ex titular del Ejecutivo federal por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita; la carpeta de investigación podría involucrar a más de 15 personas.
Explicó que hicieron un análisis de reportes financieros y avisos bancarios y que detectaron un esquema en el que Peña Nieto obtuvo beneficios económicos.
Pablo Gómez dijo que el ex presidente recibió 26 millones de pesos en transferencias, entre agosto del 2019 y el 29 de octubre de 2021. Los recursos fueron transferidos a Peña Nieto por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España.
Este familiar, también realizó operaciones con un hermano del ex mandatario a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.
De esos depósitos destaca la recepción en efectivo por más 36 millones de pesos, debido a que no se conoce la fuente.
Fuente: Denise Maerker